董事会组成 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事，任期三年[7] - 公司职工超300人时，董事会应有1名职工代表[7] 审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须董事会审议[8] - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易须董事会审议[10] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上应提交股东会审议[10] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[14] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情形下应召开临时会议[14] 会议通知 - 召开董事会定期和临时会议，董秘办应分别提前10日和2日发书面通知[17] - 定期会议书面通知发出后变更时间等应在原定会议召开日前2日发书面变更通知[18] - 临时会议通知发出后变更相关事项需全体与会董事认可[18] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事一次会议接受委托不得超两名董事[20] - 董事连续两次未亲自且不委托出席，董事会应建议股东会撤换[20] 提案表决 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票[28] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议相同提案[28] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[28] 其他 - 董事会会议记录保存期限为10年[28] - 董事会违规致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[30] - 议事规则自股东会审议批准生效，原规则废止[32] - 议事规则由董事会负责解释[32]