战略委员会构成 - 成员由5名董事组成，含1名独立董事[4] 任职规定 - 独立董事连续任职不超6年[6] 会议规则 - 提前三日通知委员，特殊情况可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] - 关联委员遇关联议题应回避[13] 资料保存 - 会议记录等由董秘保存至少10年[15] 细则信息 - 自董事会审议通过生效[19] - 制定时间为2025年8月26日[20]