战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 每年至少召开一次会议，可开临时会议[11] - 会议召开前三天通知，由主任委员主持[11] 会议要求与决议 - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 记录与生效 - 会议记录由董事会秘书保存十年[12] - 实施细则经董事会审议通过后生效[14]