战略决策委员会构成 - 由5名董事组成，3名为独立董事[4] - 成员及召集人由全体董事过半数选举产生和罢免[4] - 设召集人一名，由公司董事长担任[5] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，提前3天通知成员[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 决议须经到会成员过半数通过[11] 其他 - 会议记录等资料保存不少于10年[11] - 任期与董事会一致，成员可连选连任[4] - 战略投资部负责前期准备并提供资料[9] - 制度自董事会决议通过实施，由董事会解释修订[14]