董事会组成 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人[3] - 独立董事人数不少于全体董事人数的三分之一[16] 董事任期 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[9] - 董事任期结束后一年内，对公司和股东承担的忠实义务仍然有效[12] 董事管理 - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数1/2[9] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议股东会撤换[11] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，2个交易日内披露[11] 董事长选举罢免 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[18] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集[20][22] - 董事会召开临时会议需提前五日书面通知，紧急可口头[20] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长十日内召集[22][23] 会议表决 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[21] - 关联董事不参与表决，无关联董事不足3人提交股东会审议[22] 会议记录 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[23] 决议落实 - 董事会决议由总经理组织落实，办公室督办汇报[25] - 董事会监督检查落实情况，违背决议追究责任[25] - 每次董事会汇报以往决议执行情况，董事可质询[25] 规则相关 - 本议事规则经股东会审议通过，由董事会负责解释和修订[28]