股份相关 - 公司2004年8月5日首次向社会公众发行2160万股人民币普通股，8月26日在深交所上市[7] - 公司注册资本426206214元，设立时发行股份3600万股，已发行股份426206214股均为普通股[7][13][14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及数量限制[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易起1年内、离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 公司董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回，股东要求执行，董事会30日内执行[20] - 股东对违规决议可60日内请求法院撤销，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求诉讼[25][26][27] - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任对公司债务承担连带责任[28] - 控股股东、实控人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定，转让股份应遵守规定和承诺[31][32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需2个月内召开临时股东会[37] - 6种对外担保行为需经股东会审议通过，一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[34] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会10日内书面反馈，同意则5日内发通知[39] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[44] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定，股权登记日和会议召开日间隔不多于七个工作日且确定后不得变更[46] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担，召集股东持股比例不低于10%[42][41] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[47] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[55] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[55] - 股东会审议关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[58] - 股东会选举两名及以上董事时采取累积投票制度[60] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[63] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人，每年至少召开两次会议[71][74] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集和主持[74] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过[74] - 有关联关系董事不得对决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事人数不足3人应提交股东会审议[75] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员等的董事总计不得超公司董事总数的1/2[66] - 董事连续两次未亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[68] - 董事辞任应提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露情况，若辞任致董事会成员低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[68] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名，每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[83][84] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[83] 战略决策与薪酬考核委员会 - 战略决策委员会成员由5名董事组成，其中独立董事应过半数[85] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中独立董事应过半数，负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等[86] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[93] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 重大投资计划或支出指未来十二个月累计支出达最近一期经审计净资产30%且超3亿元[95] - 满足条件时，公司连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%，不同发展阶段和资金安排有不同现金分红比例要求[95] - 法定盈余公积金转增注册资本，留存公积金不少于转增前注册资本25%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东会决定[102] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告，债权人有相应权利[109][111] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司因特定情形解散有相应处理方式[115]