提名委员会组成与会议 - 提名委员会由三名委员组成，独立董事不少于两名[5] - 每会计年度至少召开一次定期会议[9] - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] 提名委员会决议与管理 - 决议经全体委员过半数通过有效[14] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[14] - 会议记录和决议保存十年[23][24][37] 提名委员会职责 - 向董事会提更换、推荐董事及总经理候选人意见[10] - 拟定董事、高级管理人员选择标准和程序[10] 其他规定 - 董事会未采纳建议应记载意见及理由并披露[7] - 细则与《公司章程》矛盾以章程为准[27] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会解释[28]