战略委员会构成 - 由三至五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 战略委员会会议 - 会议召开前3日发通知[10] - 三分之二以上（含）委员出席方可举行[10] - 审议事项须全体委员过半数同意通过[10] 委员管理 - 委员连续两次不出席，董事会可免其职务[11] 其他 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 会议档案保存至少10年[14] - 拟订提案通过后由经理班子组织实施[8]