工作细则审议 - 独立董事专门会议工作细则于2025年8月26日经第九届董事会第二十八次会议审议通过[1] 事项审议要求 - 审议关联交易等需全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 独立聘请中介机构等需全体独立董事过半数同意，公司及时披露[6] 会议召开规定 - 召开前至少提前3日通知全体独立董事[7] - 需全体独立董事过半数出席或委托方可举行[7] 会议表决与决议 - 表决实行一人一票，记名和书面方式进行[9] - 决议须经全体独立董事过半数同意[11] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[11] - 由董事会办公室安排，相关部门提供资料[12] - 由董事会负责解释，自审议通过生效[13]