委员会构成 - 提名与薪酬考核委员会由三名董事组成，独立董事应过半数[3] - 委员会设召集人一名，由独立董事担任[3] 委员会职责 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序等事项[5] - 就提名或任免董事等事项向董事会提出建议[5] 工作组职责 - 提名与薪酬考核工作组负责提供公司主要财务指标等资料[6] 会议规定 - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[8] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[8] - 决议须经全体委员过半数通过，表决方式为投票表决[8] 细则执行 - 本细则自董事会通过之日起执行[10]