董事会议事规则 - 董事会议事规则于2025年8月26日经第九届董事会第二十八次会议审议通过，待股东会审定[2] 董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议[3] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前五日通知，特殊情况不限[3] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长应十日内召集[3] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日处理方式[4] 董事会会议出席 - 会议应有过半数董事出席方可举行[5] - 一名董事接受委托及被委托限制[6] 董事会审议事项关注要点 - 审议为特定子公司、参股公司提供财务资助关注股东出资情况[9] - 审议出售核心资产关注权益损害并发表意见[10] - 审议变更募集资金用途关注合理性和必要性[10] - 审议收购和重组事项关注多方面影响[11] - 审议利润分配和转增股本方案关注与公司状况匹配性[12] - 审议重大融资事项关注融资条件和方式利弊[12] - 审议定期报告关注内容及波动原因[12] 董事会表决与决议 - 表决实行一人一票，记名和书面方式[14] - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[14] - 担保事项决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[14] - 关联董事不得对关联决议表决，无关联董事过半数通过决议[14] 其他 - 会议记录保管期限不少于十年[15] - 董事会应于年度结束后向股东会报告工作情况和计划[16]