东富龙科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 东富龙科技集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事会秘书的职权范围，规范董事会运作程序，健 全董事会的议事和科学决策程序，充分发挥董事会的经营决策中心作用，东富龙 科技集团股份有限公司(以下简称"公司")根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及其他有关法律法规规定，以及《东富龙科技股份有限公司章 程》(以下简称"《公司章程》")，制定本规则。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书作为公司与证券交易所之间的 指定联络人，是公司董事会聘任的高级管理人员，在董事长领导下开展工作，对 董事会负责。董事会秘书负责办理公司治理、信息披露、投资者关系管理和股权 管理等其相关职责范围内的事务。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人 员的有关规定，适用于董事会秘书。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具有必备履行职责所必需的专业知识和经验，其任 职资格为： （一）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识； （二）具有良好的职业道德和个人品德； （三）必须经证券交易所专业培训和资格考试并取得合格证书； 东富龙科技集团 ...