东富龙科技集团股份有限公司 董事会议事规则 东富龙科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》以及 《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，行使法律、法规、 规章、《公司章程》和股东会赋予的职权。 第二章 董事会的组成和职权 （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方 案； 第三条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，独立董事 3 人且至少包括一名会计专业人士；职工董事 1 人，由公司职工代表大会选举产 生。董 ...