股本信息 - 公司于2010年首次发行人民币普通股7100万股[2] - 公司注册资本为人民币978,342,375元[2] - 公司设立时发行股本总额为14,308万股，每股面值1元[9] - 公司已发行股份数为978,342,375股，均为普通股[9] 股份交易与限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[15] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一类别股份总数的25%[18] - 公司持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票收益归公司[19] 党委相关 - 公司党委设书记1名、副书记2名[21] - 党委会议须有2/3以上党委成员到会方可召开，一般每月至少召开1次[23] - 党委决策需经应出席会议的党委成员半数以上同意[24] 股东权益与会议 - 股东对股东会、董事会决议有异议可在60日内请求法院撤销[27] - 股东连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份可请求诉讼[28][30] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可书面请求召开临时股东会[41] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[48] 重大事项审议 - 股东会审议重大关联交易指总额高于3000万元且占公司最近经审计净资产值5%以上的关联交易[36] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项[36] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产百分之五十等多种担保情形须经股东会审议[39] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等交易情形应提交股东会审议[40] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人[75] - 单个项目投资额达5000万元以上等多种投资、贷款、抵押、担保等事项由董事会决策[77] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知全体董事[82] 各委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[92] - 战略与可持续发展委员会由5名董事组成[94] - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[94] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[94] - 科技创新委员会由5名董事组成[95] 高管相关 - 公司设副总经理6名、总工程师1名、总会计师1名、董事会秘书1名[97] - 总经理决定公司及控股子公司单笔50万元以内、累计80万元以内的对外捐赠事项[98] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 公司每连续三年至少现金分红一次，现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[108] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[110] - 公司指定《证券时报》、巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[114][116] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[117] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[121]