会议审议 - 2025年8月25日公司审议通过修订《董事会战略委员会工作细则》[2] 委员会构成 - 战略委员会成员由三名董事组成，至少一名独立董事[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，由董事长担任[8] 会议规则 - 每年至少召开一次，可开临时会议，提前三天通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[12] 资料保存 - 会议记录、决议由董事会秘书保存十年[14] 工作组职责 - 搜集信息提交委员会，汇总形成研究意见供董事会参考[16] - 做好议案前期准备，分析评估项目并提出初审意见[16] 细则生效 - 工作细则自审议通过生效，由董事会制定、修改和解释[20]