本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2025-057 浙江太湖远大新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应浙江太湖远大新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称 "《上市规则》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办 法》"）等有关法律法规、规范性文件，及《浙江太湖远大新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本 工作细则。 1 一、 审议及表决情况 浙江太湖远大新材料股份有限公司 2025 年 8 月 25 日召开第四届董事会第三 次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.06： 修订《董事会战略委 ...