董事会组成与任期 - 董事会由7名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士，董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[6] 会议审议与审批 - 2025年8月25日第四届董事会第三次会议通过修订《董事会议事规则》，议案需提交股东会审议[2] - 日常重大交易事项审批涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等指标[8] - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元的关联交易，经独立董事同意后提交董事会审议[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，董事长召集，提前10日书面通知[12] - 特定情形下董事会应召开临时会议[12][13] - 董事长10日内召集并主持符合要求的董事会会议[14] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知，紧急可电话通知[14] - 定期会议变更提前3日书面通知，不足3日需顺延或获董事认可[15] 会议表决 - 董事会会议一人一票，记名和书面表决[24] - 通讯会议收到全体董事过半数书面同意表决票时决议生效[25] - 赞成与反对票数相等、无关联董事不足3人、出席无关联董事不足3人时，事项提交股东会审议[25] - 董事会审议提案需全体董事过半数赞成，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[27] 其他规定 - 1名董事不得接受超2名董事委托[19] - 现场会议主持人宣布表决结果，其他情况董事会秘书通知[26] - 董事会就利润分配决议先通知注册会计师出草案，后出正式报告[27] - 提案未通过且条件无重大变化，一个月内不再审议[27] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确，会议暂缓表决[28] - 董事会会议可录像或录音[29] - 会议记录含多项内容，出席人员签字[30] - 董事会秘书可视需要制作纪要和决议记录，与会董事签字确认[30] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[31] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[31] - 董事会会议档案保存10年以上[31]