山东东宏管业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为明确董事会秘书的职责，进一步完善山东东宏管业股份有限公司 （下称"公司"或"本公司"）治理结构，保护公司全体股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规、规范性文件和《山东东宏管业股份有限公司章程》(下称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书 1 名，作为公司与证券监管机构之间的指定联络 人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品质。 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《公司章程》规定的不得担任董事的情形； （二）负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者、证券服务 机构、媒体等之间的信息沟通； （三）组织筹备董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事会会议及 高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字； （四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄 ...