国网英大股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 证券代码：600517 证券简称：国网英大 公告编号：临 2025-024 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国网英大股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出会议通知，会议于 2025 年 8 月 27 日以通讯表决方 式召开。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。本次董事会会议的 召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了以下议案： （一）《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司 2025 年半年度财务报告已事先经公司第九届董事会审计与内控合规管 理委员会 2025 年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。 第九届董事会审计与内控合规管理委员会审议意见： 对公司 2025 年半年度财务报告无异议，认为公司 2025 年半年度财务报告真 实、 ...