证券代码：603027 证券简称：千禾味业 公告编号：临 2025-028 千禾味业食品股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 千禾味业食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知 于2025年8月17日以书面、电子邮件、电话形式通知了全体董事，会议于2025年8 月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。会议由公司董事长伍超群先生主持，公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议经过董事会充分讨论和认真审议，通过了如下决议： 1、审议并通过了《千禾味业食品股份有限公司 2025 年半年度报告（全文及 摘要）》 公司董事会审计委员会对议案进行了事先审核，认为公司严格按照上市公司 财务制度规范运作，公司2025年半年度报告公允地 ...