股本变化 - 公司总股本由200,395,122股增加至208,310,179股，后因回购注销减少至207,806,521股[3] 增资事项 - 公司拟使用募集资金对全资子公司江西广臻增资140,666,101.28元[12] - 增资后江西广臻注册资本由10,598.4979万元变更为24,665.1080万元[12] 会议审议 - 第五届董事会第十六次会议于2025年8月27日召开，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》[2] - 审议通过《关于变更注册资本、变更经营范围并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，尚需提交股东大会审议[3][5] - 审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订<专门委员会工作细则>的议案》[6] - 逐项审议通过《关于修订与制定公司部分制度的议案》，部分子议案尚需提交公司股东大会审议[7][10] - 审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》[11] - 审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》[12] - 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》[13] 股东大会 - 公司决定于2025年9月15日14:30召开2025年第一次临时股东大会，采取现场投票、网络投票相结合的方式[15] 资金置换 - 公司使用69,506,489.15元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[13] - 公司使用不超过147,882.13元募集资金置换已支付发行费用自筹资金[13] 备查文件 - 备查文件含第五届董事会第十六次会议决议[16] - 备查文件含第五届监事会第十六次会议决议[16]