公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2025-036 公元股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议 公 告 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2025 年半年度报告全文详见公司于 2025 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），摘要全文详见同日披露于《证券时报》《中国证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公元股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议于 2025 年 8 月 26 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议的召集 和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通 ...