会议召开 - 第三届董事会第十九次会议于2025年8月27日召开，7位董事全部出席[2] - 公司将于2025年9月12日14：30召开2025年第一次临时股东大会[32] 议案审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[3][5] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》审议通过[5][7] - 《2025年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》审议通过[7][8] - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》审议通过，需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[9][10] - 新增制定五项治理制度并修订部分治理制度[11] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[12][13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》需2025年第一次临时股东大会三分之二以上表决权通过[14][15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[16] - 《关于修订<关联交易制度>的议案》需提交2025年第一次临时股东大会审议[17] - 《关于修订<舆情管理制度>的议案》审议通过[27] - 《关于制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>的议案》审议通过[28] - 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<董事、高级管理人员持股变动管理制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》审议通过[29] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[30] - 《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》审议通过[31] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》审议通过[33]