江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室，以现场的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 15 日以书面、电 话等方式通知了全体董事，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑铁江先生主持，公司监事及高级管理人员列席了 会议。 二、董事会会议审议情况 | 证券代码：002455 | 证券简称：百川股份 公告编号：2025-053 | | --- | --- | | 债券代码：127075 | 债券简称：百川转 2 | 江苏百川高科新材料股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》 会议表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 8 月 28 日"巨潮资讯网"（http://www.cninfo. ...