会议相关 - 2025年8月26日公司第三届董事会第十五次会议召开，7名董事全部参加[2] - 审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月18日召开[48][50] 报告与预案 - 《2025年半年度报告》及摘要编制程序合规[3][6] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》显示公司合规使用募集资金[7][9] - 《2025年半年度利润分配预案》获董事会通过，尚需股东大会审议[16][17][18] 制度修订 - 董事会同意修订《公司章程》并办理工商登记，尚需股东大会审议[19][20][21] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》等多项制度议案获表决通过，尚需股东大会审议[24][25][26][27][28][29][44][45] 人员提名 - 董事会提名顾全根为第三届董事会独立董事候选人，尚需股东大会审议[10][14][15] 市场扩张 - 公司拟设立香港全资子公司以拓展业务和优化产业布局[47]