会议信息 - 会议于2025年8月25日在浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区公司会议室召开[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] - 发出董事会会议通知时间为2025年8月15日[3] - 董事会公告日期为2025年8月27日[16] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告的议案》表决同意7票，无需提交股东会审议[6] - 《关于取消监事会、变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》表决同意7票，尚需提交股东会审议[7][8] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》表决同意7票，下设32个子议案[9][10][11] - 《关于授信银行主办分支机构变更的议案》表决同意7票，无需提交股东会审议[13] - 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》表决同意7票，无需提交股东会审议[14][15] 授信调整 - 原昆仑银行西安分行3000万元授信额度已获2024年第四次临时股东大会通过[13] - 拟将授信银行主办分支机构调至上海国际业务结算中心，额度及核心条款不变[13] 股东会安排 - 公司拟定于2025年9月19日14:00 - 16:00召开2025年第一次临时股东会[14] 备查文件 - 备查文件包括第四届董事会第三次会议决议等[16]