本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 永臻科技股份有限公司（以下简称"公司"、"永臻股份"）于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理 制度的议案》，同意取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治 理制度。具体情况如下： 一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会下设的审 计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，公司不再设监事会或者监事， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。 二、修订《公司章程》情况 鉴于上述情况，为进一步规范公司运作，完善公司治理，同时根据《公司 法》《上市 ...