会议安排 - 2025年8月26日召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议[1] 制度调整 - 不再设置监事会，《监事会议事规则》废止[1] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》等多项制度[4][5][6][7] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等三项制度[7] - 废止《决策权限制度》等三项制度[7] 审议情况 - 第1 - 13、40项制度需提交股东会审议通过方可实施[7]