北京北信源软件股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 证券代码:300352 证券简称:北信源 公告编号：2025- 063 北京北信源软件股份有限公司 关于选举第五届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 及《公司章程》的有关规定，公司董事会设职工代表董事一名。公司于2025年8 月27日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举党 艳平先生为公司第五届董事会职工代表董事（党艳平先生简历附后），其任期自 本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 本次选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任 的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司 章程》等的规定。 特此公告。 董事会 2025 年 8 月 27 日 1 关于选举 ...