股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月5日10:00召开，交易系统投票9月5日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9月5日9:15 - 15:00[5] - 截止2025年8月29日下午交易结束后登记在册股东及代理人可出席[5] - 股东大会将审议14项议案，包括取消监事会、修订公司章程等[4][6][7] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数4700万股，每股1元，现股份总数79192.74万股，均为人民币普通股[11] - 发起人认购股份数窦啟玲1786万股、叶湘武940万股、朱岳423万股等[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[11] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%[14] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让，发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[13] 股东权利与诉讼 - 股东按所持股份种类享有权利、承担义务，有权请求法院撤销违法违规决议[13][15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求监事会等诉讼，未获回应可自行起诉[14] - 投资者保护机构持股可为公司利益起诉，持股比例和期限不受《公司法》限制[14] 重大事项审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上等多种情况需审议[15][16][17] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需审议[18] 公司治理结构调整 - 公司取消监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[8][9] - 董事会由7名董事组成，修订后增加1名职工代表董事[26][51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[36] - 最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润30%[101] - 特定条件下可不进行利润分配[101] 通知与召集 - 股东大会通知应含会议时间、地点、审议事项等，网络投票时间有规定[20] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[28] 投票与选举 - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[44] - 股东会选举两名以上独立董事时采用累积投票制[48] 关联交易与担保 - 公司关联交易应保证合法性等，不得损害公司利益[71] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情况需股东会审议[68] 其他 - 公司通知以邮件送出，自交付物流机构之日起第3个工作日为送达日期[39] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议（章程另有规定除外）[39]