本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开 的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》， 决定于 2025 年 9 月 16 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将相关情况公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开程序符合《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《北京瑞迈特医疗科技股份 有限公司章程》的相关规定。 证券代码：301367 证券简称：瑞迈特 公告编号：2025-053 北京瑞迈特医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间： ...