特此公告。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 1 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 关于解散董事会执行委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）2023 年 7 月董事会改组后，为保障公司平稳过渡，经公司第十届董事会第 十五次会议审议通过，成立了董事会执行委员会，负责在公司总经理、 相关高级管理人员空缺或不能履职时统筹协调公司的正常经营管理。 详见公司于 2023 年 7 月 25 日披露的《中炬高新关于成立执行委员会 的公告》（公告编号：2023-067）。 目前公司第十一届董事会已换届选举产生，同时已聘任新一届的 高级管理人员，公司各项经营管理工作顺利开展，执行委员会使命已 完成，经公司第十一届董事会第三次会议审议通过，决议解散执行委 员会，同时废止原发布的《中炬高新董事会执行委员会工作细则（试 行）》。 证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-047 ...