证券代码：002235 证券简称：安妮股份 公告编号：2025-024 厦门安妮股份有限公司 关于第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股计划第一次持 有人会议于2025年8月26日在公司会议室举行，会议采用现场及通讯方式召开， 会议由董事会秘书谢蓉女士主持，出席会议并行使表决权的持有人14人，代表第 二期员工持股计划份额1,456.5448万份，占公司第二期员工持股计划总份额的 91.14%。会议符合公司《第二期员工持股计划》的相关规定，以记名投票表决方 式，审议通过如下决议： 一、审议通过《关于设立第二期员工持股计划管理委员会的议案》； 为保证公司第二期员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的顺利 实施，根据《厦门安妮股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定， 公司为本次员工持股计划设立管理委员会，负责本次员工持股计划的日常管理， 代表持有人行使除表决权外的其他各项股东权利。管理委员会由 3 名委员组成， 设管理委员会主任 1 人。 表 ...