会议与经营范围 - 公司于2025年8月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过相关议案[1] - 公司变更经营范围，原医疗器械生产许可证有效期至2025年06月13日[2][5] 章程修订 - 公司修订《公司章程》，拟调整三会结构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 章程修订后规定担任法定代表人的董事辞任，视为同时辞去法定代表人，公司需在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[4] 股权结构 - 庄志持股569,432股，持股比例18.1705%；陈蓓持股420,522股，持股比例13.4188%等[6] - 北京润怡企业管理发展中心净资产折股比例为0.3261，折股数量为10,220股[7] - 公司股份总数为8,960万股，均为普通股，每股面值人民币1.00元[7] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[7] - 公司在减少注册资本等情况下可收购本公司股份，收购方式有规定[8] 股东大会与董事会 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司需在两月内召开临时股东大会[23] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，审议关联交易时过半数无关联关系董事出席即可举行[51] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[68] - 公司可采取现金、股票或二者结合的方式分配利润，优先采用现金分红[69] 制度修订 - 公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等21项制度，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等2项制度[83] - 《公司章程》等尚需提交公司股东会审议，审议通过后办理《公司章程》备案手续[84]