山煤国际能源集团股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议 2025 年 一、审议通过《关于<山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务 有限责任公司之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告>的议案》 独立董事专门会议认为： 经审核《山煤国际能源集团股份有限公司与山西焦煤集团财务有限责任公司 之间关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》,该报告充分反映了财务公司 的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,结论客观、公正。财务公司 作为非银行金融机构,具有合法有效的《营业执照》《金融许可证》,其业务范围、 业务内容和流程、内部风险控制制度和管控流程等均受到金融监管部门的严格监 管,经营业绩良好,未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷,不存在损害本公 司及股东尤其是中小股东利益的情况。 表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。 二、审议通过《关于新增 2025 年度日常关联交易预计的议案》 独立董事专门会议认为: 公司本次新增的 2025 年度日常关联交易预计均为公司正常生产经营需要, 交易事项定价公允，符合公司实际情况，不会对公司及公司财务状况、经营成果 产生不利影响，不会影响上市公司的独立性,不 ...