山煤国际能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 2025 年修订 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会秘书的任职资格 2 | | 第三章 | 董事会秘书的任免 4 | | 第四章 | 董事会秘书的职责 6 | | 第五章 | 附则 8 | 山煤国际能源集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范董事会秘书的工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》以及《公司章程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规范性文件 及《公司章程》对董事会秘书所要求的义务，享有相应的工作职权。 董事会秘书需遵守法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规 定，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。公司指派董事会秘 书或者代行董事会秘书职责的人员、证券事务代表负责 ...