山煤国际能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 2025 年修订 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格与条件 2 | | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 5 | | | 第四章 | 独立董事的职责与履职方式 6 | | | 第五章 | 独立董事履职保障 | 11 | | 第六章 | 附 则 | 12 | 山煤国际能源集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了促进山煤国际能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公 ...