治理制度 - 公司制定独立董事年度报告工作制度保护股东利益[2] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，自审议通过生效[10] 工作流程 - 编制年报时管理层向独立董事汇报进展[4] - 财务负责人在注会进场前提交资料[4] - 注会出意见后安排独立董事与其见面[4] 权利规定 - 2名以上独立董事可联名要求延期开董事会[5] - 半数以上独立董事有异议可聘外部机构[5] 职责要求 - 独立董事对年报签确认意见并在股东会述职[8] - 发现违法违规督促纠正并报告[8]