委员会设置 - 公司董事会设战略决策、提名、审计、薪酬与考核4个专门委员会[2] 人员构成 - 战略决策委员会由3 - 7名董事组成[4] - 提名、审计、薪酬与考核委员会由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[12][20][31] - 审计委员会至少有一名独立董事为会计专业人士[20] 产生方式 - 战略决策、提名、审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会选举产生[4][12][20] - 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名，董事会过半数选举产生[31] 任期规定 - 战略决策、提名、审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4][12][22] 会议规则 - 战略决策、提名、薪酬与考核委员会会议至少提前3日通知全体委员，1/2或2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[9][17][36] - 审计委员会每季度至少开一次会，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会，提前3日通知（紧急情况除外），2/3以上委员出席，决议全体委员过半数通过[28] 职责分工 - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并提建议[14] - 审计委员会督导内部审计部门至少每半年检查相关事项[25] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案，董事薪酬方案报董事会同意后股东会审议，高级管理人员薪酬方案报董事会批准[34] 其他 - 公司董事会办公室为战略决策、提名、审计委员会日常办事机构[4][12][22] - 本细则由公司董事会制定、解释和修订，自董事会审议通过生效[40]