董事会秘书聘任 - 原任董事会秘书离职后3个月内聘任新秘书[3] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[5] 董事会秘书解聘 - 解聘需充分理由，被解聘或辞职需报告说明原因[4] - 出现特定情形，公司应1个月内解聘[4] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务，组织制定相关管理制度[7] - 筹备组织董事会和股东会会议，记录并签字[7] - 负责公司信息保密，未公开重大信息泄露需报告披露[8] 制度说明 - 未尽事宜或抵触时按国家规定和章程执行[10] - 由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[10]