审计委员会 - 成员由五名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，每届不超三年，独立董事连续任职不超六年[4] - 主要职责包括审核财务信息等[7] - 披露财务报告等需全体成员过半数同意提交董事会[10] - 至少每年向董事会提交外部审计机构履职评估报告[9] - 内部审计机构至少每半年检查重大事件和资金往来[11] - 存在内控重大问题应督促整改与追责[12] - 有权检查财务、监督董高行为等[12] - 可提议选聘外部审计机构，审议决定并提费用建议[9] - 例会每年至少召开4次，每季度1次[19] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[19] - 接受特定股东请求可提起诉讼[15] - 会议召开前7天通知全体委员[19] 战略委员会 - 成员由3至7名董事组成，至少1名独立董事[27] - 委员由董事长等提名[27] - 项目评审小组副组长设1 - 2名[27] - 每年至少召开两次会议，提前7天通知全体委员[34] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[34] 提名委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[42] - 委员由董事长等提名[42] - 每年至少召开两次会议，提前7天通知全体委员[48] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[48] 薪酬与考核委员会 - 成员由三至七名董事组成，独立董事占多数[56] - 委员由董事长等提名[56] - 工作组提供公司财务指标等资料[60] - 考评董高经述职等程序[60] - 每年至少召开两次会议，提前7天通知委员[62] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[62] - 表决方式有举手表决等，临时会可通讯表决[62] - 必要时可邀请董高列席会议[62] - 可聘请中介机构，费用公司支付[62] - 讨论成员议题时当事人回避[62] - 会议记录董事会秘书保存，议案结果书面报董事会[62] 其他 - 实施细则和议事规则自董事会决议通过之日起试行[37][52] - 细则和规则与法规或章程抵触按规定执行并修订[37][52] - 议事规则自董事会通过之日起试行，由董事会负责解释[65] - 董事会收到审计委员会提议召开临时股东会10日内反馈[14] - 董事会同意后5日内发通知，会议提议之日起2个月内召开[14] - 审计、董事会收到股东请求30日内未诉讼，股东可自行起诉[15]