合同定义 - 重大合同指公司本部50万元以上、子公司200万元以上及特定类型合同[2] - 小额合同指涉及合同价款在10万元以下的合同[2] 管理机制 - 合同管理实行承办人、审查和备案制度，采用统一授权等工作机制[3] 部门职责 - 法律合规部门是合同事务归口管理部门[6] - 综合办公室是合同档案管理部门[6] - 财务管理部负责合同财税事项、条款审核及资金收支等[6] - 审计法规部负责审查合同关联交易及合规性[6] - 合同承办部门对合同全过程负责[7] 签订要求 - 对外签订经济合同除法定代表人外须是受委托人[8] - 订立合同除即时结清外应采用书面形式[10] - 未及时签订书面合同需在10个工作日内补签[18] 备案流程 - 50万元以上合同履行内部签批程序后5个工作日交资本运营部备案，签订完成后10个工作日交综合办公室备案[22] - 承办部门按年度向综合办公室和财务管理部备案《合同履行情况统计表》[25] 履行规定 - 合同需依程序签署盖章，生效条件成就方可履行[24] - 发现合作方特定情形应立即书面上报[25] - 合作方变动时应及时对账确认合同效力及债权债务[26] - 合作方违约应追究责任，要求支付违约金和赔偿损失[32] 纠纷处理 - 纠纷协商调解由承办部门牵头，达成一致签订书面处理协议[33] 拟定审核 - 一般合同由承办部门与合作方谈判拟定，重大合同可由承办部门牵头组成谈判小组[17] - 合同文本拟定后需提交法律合规部门和法律顾问审核，涉及其他部门还需业务审核[17] 档案管理 - 合同签署等完毕后，承办部门整理合同档案交综合办公室归档[36] - 工程招标等资料在工程项目办结竣工验收手续两年后，由工程管理部自行建档留存[37] 监督评价 - 公司开展合同法律合规风险识别、评估、防控工作，建立常态化管控机制[38] - 合同归口管理部门组织多部门对合同管理工作进行监督评价，采取多种检查方式[38] - 监督评价内容包括合同管理职能设置、流程规范性等[38][39] - 合同管理监督评价结果纳入公司及相关人员年度绩效考核[39] 奖惩措施 - 对合同管理有突出贡献的给予通报表扬[39] - 对合同过程中有违规行为的追究责任，涉嫌犯罪的送交司法机关[39][40] 关联交易 - 合同谈判等环节人员有关联关系应进行利益关联申报，关联交易按《关联交易管理制度》执行[42] 制度废止 - 2023年4月13日公司第三届董事会第十次会议审议通过的《吉林高速公路股份有限公司合同管理办法》废止[45]