吉林高速公路股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025年8月26日 经公司第四届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为提高吉林高速公路股份有限公司（以下简称 公司）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）以及《公司章程》 等法律法规和其他规范性文件，特制订本工作制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责公司股 东会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料的管 理，办理信息披露事务等事宜。对公司和董事会负责，应忠实、 勤勉地履行职责。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 章及《章程》的有关规定。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的 指定联络人。 第四条 公司审计法规部由董事会秘书负责管理，在董 事会秘书领导下，处理公司信息披露、公司治理等事务。 （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条 具有下列情形之一的人员不得担任董事 ...