中复神鹰碳纤维股份有限公司 信息披露管理制度 2025 年 08 月 第一章 总则 第一条 为加强对中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，确保公司信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性及完整 性，促进公司依法规范运作，保护公司股东、债权人及其他利益相关人员的合法 权益，规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中 复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票交易价格产生较大影 响或者对投资决策有较大影响的信息、证券监管部门要求披露的信息以及公司认 为应当披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并将公告和相关备查文件送达证券监 管部门。 第三条 本制度由公司董事会负责建立并实施，公司董事长作为实施信 ...