中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 2025 年 08 月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，促进公司规范运作，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引 1 号——规范运作》《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第二章 议事规则 第四条 独立董事专门会议根据独立董事履职需要不定期召开。原则上 ...