中复神鹰碳纤维股份有限公司 独立董事工作制度 2025年09月 第一章 总则 第一条 为进一步完善中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，切实保护全体股东特别是中小股东的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、中国上市公司协会 制定的《上市公司独立董事履职指引》《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）和其他有关规定，制定公司独立董事工作制度（以下简称"本 制度"）。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东（指持有公司 5%以上股份，或者持有股份不足 5%但对公司有重大影 响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系，且符合上海 ...