董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[7] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不超董事总数1/2[7] - 职工超300人，董事会应有职工代表且不超董事总数1/3[7] - 董事连续两次未出席会议，董事会建议撤换[12] - 董事辞职自公司收到报告生效，2个交易日内披露[12] - 董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[14] - 董事长、副董事长任期3年，任期届满可连选连任[14] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[18] - 交易成交金额占公司市值10%以上需董事会审议披露[18] - 交易标的最近一会计年度资产净额占公司市值10%以上需董事会审议披露[18] - 交易产生利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[19] - 交易标的相关净利润占公司最近一会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注[19] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需董事会审议[20] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易需董事会审议[20] 会议召开 - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[25] - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日通知；临时会议提前5日通知[27] - 董事会定期会议书面变更通知需在原定会议召开日前3日发出[28] 会议出席 - 董事委托他人出席需遵循多项原则，一名董事不得接受超两名董事委托[31] 决议表决 - 董事会决议表决一人一票，方式为书面或举手表决[37] - 临时会议可在保障表达意见前提下用通讯方式表决[39] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人时提交股东会审议[41] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[41] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，对外担保经全体董事2/3以上审议同意，关联交易经无关联关系董事过半数通过[45] 其他 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[47] - 公司应在董事会结束后及时将决议报送上海证券交易所[51] - 董事会决议涉及须经股东会表决或相关法律规定的事项应及时披露[51] - 规则中“以上”“不少于”含本数，“低于”等不含本数[56] - 本规则经公司股东会审议通过之日起生效[58]