金隅冀东水泥集团股份有限公司 董事会议事规则 （已经公司于 2025 年 8 月 27 日召开的 2025 年第三次临时股东会审议批准） 第一章 总则 第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有限公司（以下简称公司）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《金隅冀东水泥集团股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其它有关法律法规的规定，特制定本规则。 第二条 董事会下设董事会秘书室，协助董事会秘书处理董事会日常 事务。 第三条 董事会秘书室负责董事会会议会前的准备工作、会中的记录 工作、会后的材料整理、归档、信息披露工作。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其 他人员具有约束力。 第二章 董事会的性质和职权 第五条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的 利益，负责制定公司发展目标和重大经营活动的决策。 第六条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的发展战略和规划，决定公司的经营计划和投资方案； ...