宜宾五粮液股份有限公司 战略委员会实施细则 （本细则经公司第七届董事会2025年第3次会议审议通过) 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规则以及《公司章程》 的规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第七条 根据实际情况的需要，战略委员会下设战略工作小组，由公司董 事长任战略工作小组组长，另设副组长1名。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 第一章 总则 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董 ...