董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[4] 董事任期 - 董事每届任期3年，独立董事连任不超6年[4] 会议召开 - 每届首次董事会会议在选举或改选后3日内召开[5] - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[12] - 特定主体可提议临时董事会会议，董事长10日内召集主持[12] 决策规则 - 董事长由全体董事过半数选举罢免[5] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[15] - 董事回避时，无关联董事过半数出席，决议无关联董事过半数通过[18] 职权范围 - 闭会期间董事长可决定单笔交易金额占净资产10%以下事项[8] - 独立董事部分职权需全体独立董事过半数同意[9] 其他事项 - 董事会会议记录保管不少于10年[18] - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任解聘[22] - 规则经股东会审议通过生效，董事会负责解释[27]