董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 董事会等可提出非职工非独立董事及独立董事候选人议案[5] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[9] - 公司收到董事辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[9] - 董事辞任致董事会低于法定人数，60日内完成补选[9] - 董事任期结束后1年内，忠实义务仍有效[9] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[12] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[12] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开2次，上下半年度各1次，提前10日书面通知[23] - 特定情形下董事会应召开临时会议，董事长10日内召集，提前3日通知[23] 审议事项 - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等5种情形由董事会审议[17] - 公司及其控股子公司对外提供担保由董事会批准，2/3以上董事同意[18] - 公司提供财务资助（特定情形除外），2/3以上董事同意并披露，不得为关联人资助[18] - 公司与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上等经独立董事审议后提交董事会[20] 会议规则 - 董事会会议需过半数董事出席，总经理列席，涉职权范围副总经理等可列席[31] - 董事不能出席应书面委托，未出席亦未委托视为放弃投票权[32][33] - 定期会议通知变更提前3日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[29] - 董事收到通知应确认，定期会议3日、临时会议4小时未回复，工作人员联络[29] - 董事会会议档案保存10年[42] - 议案未通过，条件未重大变化1个月内不再审议，全体董事同意除外[39] - 关联董事回避表决，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议需无关联关系董事过半数通过[38][39] - 董事会审议重大关联交易现场召开全体会议，董事不得委托出席或通讯表决[35] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过多种方式进行并决议[35] - 董事会会议表决一人一票，举手表决或记名投票[38] - 董事表决意见分三种，未选或多选需重新选，拒不选或中途离开视为弃权[38] - 董事会决议需全体董事过半数投同意票，法律规定从其规定[39] - 过半数与会董事认为提案不明等，会议暂缓表决，提议董事提再次审议条件[39][40] - 董事会会议记录应含相关内容，出席董事签名[40][41]